Audit Legali
Lavorale aziendale e contro
il lavaggio di capitali.
il lavaggio di capitali.
Controllo dei Rischi
Come Prevenire il Lavaggio di Capitali?
Analisi delle procedure e dei meccanismi interni della Societá per prevenire il lavaggio di capitali nelle parti obbligate non finanziarie.
- Revisione dei documenti di clienti e istruzioni per prevenire il lavaggio di capitali.
- Analisi dell’informazioni di transazioni sospettose di fronte all’UAF.
- Revisione dei processi interni, tra i quali troviamo il lavoro onesto, le persone responsabili e un elenco dei rischi.
- Studio delle politiche aziendali per l’osservanza della legge 23 del 2015.
- Meccanismi di controllo interno per prevenire il lavaggio di capitali. Operazioni in contante (RTE).
- Collegamento con l’UAF.
Audit del Lavoro
Prevenzione Dei Rischi
Analisi per il compimento delle attuali norme sul lavoro nella Repubblica di Panama per evitare inutili sanzioni e conflitti.
- Regole generali ed speciali.
- Contratti con personale straniero e protezione del lavoratore panamense.
- Contratti e Registri.
- Giornata di lavoro regolare e straordinaria. Misure disciplinarie.
- Diversi tipi di pagamento di stipendi.
- Rischi professionali.
- Regole della sicurezza sociale.
Audit Aziendale
Avete in Regola i Documenti della Vostra Azienda?
Completo analisi e organizzazione dei documenti corporativi della vostra azienda.
- Revisione integrale dei documenti della societá che includono qualunque tipo sociale, verbali, azioni, titoli e altri registri.
- Informazioni delle autorizzazioni richieste per l’esercizio della vostra attivitá commerciale.
- Studio della struttura aziendale e delle sue implicazioni fiscali.
- Aggiornamento dei documenti bancari.
- Aggiornamento dell’attivitá dell’azienda di fronte agli enti governativi (MEF).
- Organizzazione integrale degli archivi fisici e digitali di tutti i documenti.