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NUEVAS POLÍTICAS DE DEBIDA DILIGENCIA Para nadie es secreto que Panamá está siendo vigilado con lupa respecto al tema de la Debida Diligencia luego de la publicación de los Panama Papers, Pandora Papers, entre otros. El pasado 18 de agosto de 2022, la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros (SSNF), anunció la publicación del Acuerdo […]

Aquí encontrarás lo que necesitas saber sobre Registros Contables y sus nuevas regulaciones. ¿Qué cambió? Todas las personas jurídicas incorporadas bajo la ley panameña que no tengan actividad comercial o activos dentro de la jurisdicción panameña están obligadas a mantener sus registros contables y documentación de respaldo por un período mínimo de cinco años.  ¿Qué […]