Auditorías Legales
Laboral corporativo y antiblanqueo de capitales.
Auditoría de Riesgo
¿Previene usted el blanqueo de capitales?
Análisis de procedimientos y mecanismos internos de la empresa para prevenir el blanqueo de capitales en sujetos obligados no financieros.
- Revisión de expedientes de clientes e implementación de instructivo de blanqueo de capitales.
- Análisis de reportes de operaciones sospechosas ante la UAF.
- Revisión de procesos internos entre los cuales se encuentra la debida diligencia, personas responsables y matriz de riesgos.
- Estudio de políticas de la empresa para el cumplimiento de la Ley 23 de 2015.
- Mecanismos de control interno para prevenir el blanqueo de capitales.
Transacciones en efectivo (RTE) - Enlace con la UAF.
Auditoría Laboral
Prevención de Riesgos
Análisis del cumplimiento de normas laborales vigentes en la República de Panamá para evitar sanciones y conflictos innecesarios.
- Normas generales y especiales.
- Contratación de extranjeros y protección al nacional.
- Contratación y Registro.
- Jornada de Trabajo regular y extraordinaria
Medidas disciplinarias. - Modalidades de pagos de salarios.
- Riesgos profesionales.
- Normas de seguridad social.
Auditoría Corporativa
¿Están en regla los documentos de su compañía?
Análisis y organización completa de los documentos corporativos de su empresa.
- Revisión completa de los documentos societarios, incluyendo pacto social, actas, acciones y demás registros.
- Estatus de los permisos requeridos para el ejercicio de su actividad comercial.
- Estudio de la estructura societaria y sus implicaciones fiscales.
- Actualización de documentos bancarios.
- Actualización de las actividades de la sociedad frente a entidades gubernamentales (MEF).
- Organización total en archivo físico y digital de todos los documentos.