BDS Panamá | Auditorias legales
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Auditorias legales

Auditorias legales

Laboral corporativo y antiblanqueo de capitales 

Auditoria de riesgo: ¿Previene usted el blanqueo de capitales?

Análisis de procedimientos y mecanismos internos de la empresa para prevenir el blanqueo de capitales en sujetos obligados no financieros.

  • Revisión de expedientes de clientes e implementación de instructivo de blanqueo de capitales.
  • Análisis de reportes de operaciones sospechosas ante la UAF.
  • Revisión de procesos internos entre los cuales se encuentra la debida diligencia, personas responsables y matriz de riesgos.
  • Estudio de políticas de la empresa para el cumplimiento de la Ley 23 de 2015.
  • Mecanismos de control interno para prevenir el blanqueo de capitales.
    Transacciones en efectivo (RTE)
  • Enlace con la UAF.

Auditoria laboral – Prevención de riesgos

Análisis del cumplimiento de normas laborales vigentes en la República de Panamá para evitar sanciones y conflictos innecesarios.

  • Normas generales y especiales.
  • Contratación de extranjeros y protección al nacional.
  • Contratación y Registro.
  • Jornada de Trabajo regular y extraordinaria
    Medidas disciplinarias.
  • Modalidades de pagos de salarios.
  • Riesgos profesionales.
  • Normas de seguridad social.

Auditoria Corporativa ¿Están en regla los documentos de su compañía?

Análisis y organización completa de los documentos corporativos de su empresa.

  • Revisión completa de los documentos societarios, incluyendo pacto social, actas, acciones y demás registros.
  • Estatus de los permisos requeridos para el ejercicio de su actividad comercial.
  • Estudio de la estructura societaria y sus implicaciones fiscales.
  • Actualización de documentos bancarios.
  • Actualización de las actividades de la sociedad frente a entidades gubernamentales (MEF).
  • Organización total en archivo físico y digital de todos los documentos.