BDS Panamá | Audit legali
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Audit legali

Audit legali

Lavorale aziendale e contro il lavaggio di capitali

Controllo dei rischi: come prevenire il lavaggio di capitali?

Analisi delle procedure e dei meccanismi interni della Societá per prevenire il lavaggio di capitali nelle parti obbligate non finanziarie.

  • Revisione dei documenti di clienti e istruzioni per prevenire il lavaggio di capitali.
  • Analisi dell’informazioni di transazioni sospettose di fronte all’UAF.
  • Revisione dei processi interni, tra i quali troviamo il lavoro onesto, le persone responsabili e un elenco dei rischi.
  • Studio delle politiche aziendali per l’osservanza della legge 23 del 2015.
  • Meccanismi di controllo interno per prevenire il lavaggio di capitali. Operazioni in contante (RTE).
  • Collegamento con l’UAF.

Audit del lavoro – Prevenzione dei rischi

Analisi per il compimento delle attuali norme sul lavoro nella Repubblica di Panama per evitare inutili sanzioni e conflitti.

  • Regole generali ed speciali.
  • Contratti con personale straniero e protezione del lavoratore panamense.
    Contratti e Registri.
  • Giornata di lavoro regolare e straordinaria. Misure disciplinarie.
  • Diversi tipi di pagamento di stipendi.
  • Rischi professionali.
  • Regole della sicurezza sociale.

Audit Aziendale – Avete in regola i documenti della vostra azienda?

Completo analisi e organizzazione dei documenti corporativi della vostra azienda.

  • Revisione integrale dei documenti della societá che includono qualunque tipo sociale, verbali, azioni, titoli e altri registri.
  • Informazioni delle autorizzazioni richieste per l’esercizio della vostra attivitá commerciale.
  • Studio della struttura aziendale e delle sue implicazioni fiscali.
  • Aggiornamento dei documenti bancari.
  • Aggiornamento dell’attivitá dell’azienda di fronte agli enti governativi (MEF).
  • Organizzazione integrale degli archivi fisici e digitali di tutti i documenti.